Суть уголовного дела
Уголовное дело в отношении организаторов крупной схемы «бумажного НДС» было возбуждено в марте 2025 года. По оценкам налоговых органов, объём операций, проходивших через сеть фиктивных компаний, сопоставим с суммой около 1,2 трлн рублей.
Масштаб площадки и следственные действия
Площадка включала порядка 5 тысяч фиктивных компаний. При расследовании одновременно проводились обыски примерно на 30 объектах, были задержаны более 50 человек. По данным следствия, около 200 человек обслуживали всю эту схемную инфраструктуру.
Роль выгодоприобретателей и возможные риски
В ходе проверки выявили выгодоприобретателей — тех, кто пользовался услугами схемы. Налоговые органы предупредили, что самый дешёвый путь попытаться закрыть претензии — добровольно погасить обязательства; при отказе от сотрудничества компании и физические лица рискуют столкнуться с налоговыми и уголовными последствиями.
Поведение бизнеса и рекомендации
На встрече с инспекторами представители бизнеса в основном вели себя неконфликтно и признавали серьёзность ситуации. Обсуждались шаги по урегулированию претензий и юридические варианты защиты; юристы давали рекомендации по дальнейшим действиям участникам схемы и клиентам.
