Ключевые факты
- В 2022 году на депозит в Газпромбанке было переведено 12 млрд рублей, по оценке анализа утечек, на процентах по вкладу могли начислить около 1 млрд рублей.
- В 2021 году по тем же данным у неё на счетах числились 6 млрд рублей.
- Официальная зарплата на работе в коммерческой компании — от 25 до 60 тыс. руб. в месяц, что не соотносится с объёмом накоплений.
- В 2013–2015 годах она получила около 10,1 млн долларов от частной группы, что по сумме также гораздо меньше депозита 2022 года.
- В расследовании фигурируют подарки недвижимости и деловые связи через связанных бизнесменов.
Анализ финансовых утечек показывает, что в 2022 году на имя сестры премьер‑министра был открыт крупный депозит в Газпромбанке на сумму 12 миллиардов рублей. По приблизительным расчётам, только на процентах по этому вкладу она могла получить около миллиарда рублей.
Годом ранее в том же банке на её счетах фиксировалось около 6 миллиардов рублей. При этом официальная занятость сестры — директор по рекламе в частной компании — приносит, согласно данным из утечек, от 25 до 60 тысяч рублей в месяц. При таком уровне дохода накопление суммы сопоставимого размера оказалось бы практически невозможным в разумные сроки.
Ранее полученные платежи и подарки
В 2013–2015 годах на её счёт поступали крупные транши — примерно 10,1 млн долларов от частной группы, связанной с партнёрскими бизнес‑структурами, между которыми проходили деловые связи с лицами, близкими к высокопоставленным чиновникам. Эта сумма, однако, сильно уступает объёму депозита 2022 года.
По данным расследования, ей также в разное время передавали в дар объекты недвижимости в Подмосковье, в том числе на Николиной горе. Часть этой недвижимости не указана в официальных декларациях чиновников, с которыми она связана.
Семейные и юридические связи
В 2008–2020 годах она состояла в браке с бизнесменом, с которым, по результатам проверки утечек, у неё могли быть формально оформленные отношения. Тем не менее реальные бытовые и имущественные связи, судя по документам и регистрации, сложнее: после развода она продолжала жить с первым мужем и отцом своих детей, при этом часть автомобилей и регистраций были оформлены на близких родственников.
В расследовании отмечают, что прямых совпадений в перемещениях и имуществе между бывшим супругом и вторым мужем не выявлено: у них фиксировались разные адреса, не обнаружено общих автомобилей или совпадающих перелётов.
Сын фигурантки ранее публиковал фотографии родителей 2013 года — к тому времени она уже была в браке с указанным бизнесменом.
Участие в бизнесе за рубежом и уголовные истории
Один из бизнес‑партнёров, упоминавшийся в расследовании, был совладельцем немецкой компании по обработке грузов VG Cargo, работавшей в аэропорту Франкфурт‑Хан и сотрудничавшей с некоторыми российскими перевозчиками. По отчётности, в 2021 году выручка компании составляла около 11 млн евро, прибыль — около 3 млн евро.
Немецкая прокуратура ранее изучала подозрения о возможных операциях по отмыванию денег через такую компанию, но в 2021 году одно из расследований было закрыто из‑за недостатка доказательств. Впоследствии часть долей и контроля в компании оказалась переведена на структуру из другой страны.
По словам бывшего сотрудника, после начала большой войны в соседней стране через аэропорт Франкфурт‑Хан проходили поставки гуманитарной и другой помощи; в некоторых случаях компания обрабатывала грузы, которые могли иметь двойное назначение. Впоследствии у одного из бизнесменов появились персональные санкции, и контроль над активами частично передавался третьим фирмам.
Споры вокруг уголовных дел и версия о фабрикации
Бывший партнёр по бизнесу и экс‑следователь утверждает, что ряд уголовных дел, связанных с деловыми конфликтами и обвинениями в вымогательстве, были сфабрикованы. Его самого обвиняли, объявили в международный розыск, он покинул страну и был включён в реестр иностранных агентов.
Другие фигуранты тех дел получили длительные сроки заключения. В расследовании также упоминаются обсуждения и судебные материалы, где фигурировали планы по слежке за журналистами и расследователями.
Авторы расследования отмечают, что брачные и деловые схемы могли использоваться для легализации активов и передачи собственности между бизнесменами и родственниками чиновников.
В заключение: анализ финансовых документов и утечек показывает существенное несоответствие между официальными доходами и объёмами капитала, имевшимися в распоряжении близких к высокопоставленным чиновникам. Это вызывает вопросы о происхождении средств и механизмах их передвижения через подарки, сделки и корпоративные схемы.
