Расследование: платежная компания A7 обходила санкции и проводила миллиарды через банки
По данным утечки, через её счета в международных банках компания якобы провела более 6,9 млрд долларов, обходя санкции против России, используя сеть подставных фирм и поддельные инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей.
Сообщается, что A7 была основана в конце 2024 года выходцем из Молдовы, получившим российское гражданство — Иланом Шором, и поддерживалась государственным банком ПСБ как альтернатива системе SWIFT.
Схема основывалась на сети подставных компаний, которые открывали счета в банках по всему миру и подменяли таможенные коды, чтобы «убрать российский след» из документов. Часть платежей начинала двигаться через крупные банки, после чего некоторые банки заявили о закрытии счетов, связанные с A7. В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителей проекта A7A5 и связанных структур, включая сам банк.
