Центробанк попросил банки внимательнее следить за клиентами, которые вносят крупные суммы наличными. Это делается для борьбы с отмыванием денег.
Банкам советуют каждый день проверять такие операции и у частных лиц, и у бизнеса. Новые рекомендации коснутся тех клиентов, которые не могут чётко объяснить происхождение денег.
Если у клиента нет документов о доходах и финансовом положении, банк начнёт задавать дополнительные вопросы и уточнять источники средств.
Проверки не будут затрагивать тех клиентов, у кого в порядке документы: если банк уже располагает официальной информацией о доходах, деловой репутации и источниках средств, их трогать не станут.
