Спустя две недели после задержаний в «деле брокеров» появились новые подробности: ФСБ сообщает о пресечении противоправной деятельности, связанной с операциями с акциями российских телекоммуникационных и топливно‑энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей.
Ключевые факты
- По делу проходят пять фигурантов, расследование ведётся по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
- По версии следствия, схема касалась обмена «замороженных» ADR на акции российских компаний с последующей «разморозкой» бумаг.
- В числе фигурантов названы бенефициар «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин и глава брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко.
- Сумма предполагаемой противоправной деятельности — более 7 млрд руб.
Конвертации ADR с последующей разблокировкой активов массово проводились в России после санкций 2022 года и позволили частным инвесторам высвободить вложения на сотни миллиардов рублей; именно эта практика, по версии ФСБ, могла стать предметом мошеннических схем.
Дело может повлиять на процедуры разблокировки активов и вызвать усиление контроля со стороны регуляторов и правоохранительных органов — это повлечёт дополнительные риски и для участников рынка, и для частных инвесторов, участвовавших в операциях с ADR.