Суд ЕС: активы, оформленные через трасты, можно замораживать даже без прямой юридической связи

Суд Европейского союза постановил, что активы, связанные с гражданами России, внесёнными в санкционные списки ЕС в связи с украинским конфликтом, могут быть заморожены даже если они оформлены через трасты и между активами и подсанкционными лицами отсутствует прямая юридическая связь.

Что именно решил суд

Суд указал, что замораживание возможно и в случаях, когда связь между активом и физическим лицом носит опосредованный характер. Понятия владения и контроля должны учитывать все формы власти или влияния на активы, даже при отсутствии формальной правовой связи.

Владение и контроль охватывают все формы власти или влияния на активы, даже при отсутствии юридической связи между ними и заинтересованной стороной.

Контекст дела

Решение связано с тремя делами, которые были переданы из итальянской юрисдикции. В них рассматривались конфискации компаний и яхты, оформленных через сложные структуры с участием трастов, но фактически принадлежащих лицам из санкционных списков ЕС.

Последствия и мотивация

Суд подчеркнул, что цель таких мер — ограничить любые транзакции с активами и предотвратить их использование для обхода санкций. При этом любые попытки уйти от ограничений должны пресекаться.

Реакция сторон

Компании оспаривали замораживание, утверждая, что указанные лица не контролировали активы. Суд отклонил иск, отметив, что выводы о признаках владения или контроля могут строиться на основе обстоятельств дела и анализа правовых структур.